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2022年08月24日

出借银行卡即可轻松获利?

检察官提醒:切勿贪图小利 可能构成犯罪

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本报讯 “一时贪小便宜让我触犯了法律,这次的检察听证会让我深受教育。感谢检察院对我从宽处理,我保证以后再也不会贪小便宜做这些违法犯罪的事情了。”近日,市检察院针对陈某、张某、廖某、夏某、周某、胡某掩饰、隐瞒犯罪所得案举行了检察听证会,犯罪嫌疑人陈某在会上懊悔不已。

2021年10月,这6名犯罪嫌疑人经介绍,在明知他人让其转移的资金系违法所得的前提下,仍提供手机、名下银行卡,并以输入支付密码、取现等方式帮助接收、转移资金,从中获取相应好处费。

市检察院受理后,在审查案卷材料的基础上,走访6名犯罪嫌疑人所在的村、社区,了解到几人日常表现较好,无不良记录。在审查起诉阶段,6名犯罪嫌疑人均自愿认罪认罚,并已退出个人违法所得。为进一步贯彻少捕慎诉慎押的刑事司法政策,体现司法温度,市检察院邀请了3名听证员及1名人民监督员,就上述犯罪情节轻微的6名犯罪嫌疑人是否可以作相对不起诉处理公开听取意见。

听证员评议后认为,6名犯罪嫌疑人均系初犯,真诚认罪悔罪,并退出了个人违法所得,同意检察机关对6人作相对不起诉处理。

但不起诉并不等于不惩罚,市检察院后续将会同银行等金融机构,对上述人员采取相应的惩戒措施,以起到警示教育的作用。

检察官提醒:出借银行卡,后果很严重!切勿贪图小利铤而走险,将银行卡借给他人并帮助转移来历不明的赃款,一旦犯罪必将受到法律的制裁。

(来源:建德检察)